京澳两地警方联合破获特大跨田地下钱庄案     DATE: 2019-01-25 10:43

京澳两地警方联合破获特大跨田地下钱庄案 涉案金额300多亿元

中新社北京1月21日电 (记者 于破霄)北京警方21日通报称,在公安部经济犯法侦察局、公安部港澳台办公室等多部分的引导协调下,北京警方与澳门警方密切配合,一举破获涉案金额300余亿元(公民币,下同)的特大跨地步下银号案,抓获犯罪嫌疑人39人。

北京警方发现了这条以徐某某为首的涉嫌地下钱庄犯罪线索,并成破了由经侦总队牵头负责的专案组,抽调精干警力发展侦破。

专案组经过分析大量涉案账户、交易数据,并对有关职员及组织进行细致摸排,准确把持了涉案团伙将境内注册申领的POS机非法移机至澳门,再组织团伙成员赴澳门赌场为有港币、澳门币资金须要的赌客非法套现的犯罪事实,并成功锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员,以及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。北京警方于2018年11月以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

为了实时跟踪犯罪嫌疑人的踪迹,获取足够证据,查清案件事实,专案组在珠海市设立了前线指挥部,并与珠海有关局部建立通报机制,随时掌握涉案人员往来粤澳两地的动态。同时,火线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证,为统一收网供应有力支撑。


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